Connect with us

Trashik.NEWS

Материалы

Арестованы счета клиентов «Асвио банка» экс-зятя Черновецкого

Вячеслав Супруненко

Суд удовлетворил ходатайство Киевской прокуратуры об аресте счетов клиентов «Асвио Банка», принадлежащего бывшему зятю Леонида Черновецкого, экс-нардепу от «Воли народа» Вячеславу Супруненко. Соответствующее решение принял Печерский райсуд Киева, сообщает Александра Дубинского.

Следствие установило, что в 2019 году клиенты банка использовали«преступный механизм» для легализации (отмывания) доходов, полученныхпреступным путем, уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Речь идетоб оформлении фиктивных бестоварных операций, внесении заведомо ложных сведенийв финансово-хозяйственные документы и т п.

«В этой связи арест наложен на счета и денежные средства ООО«Купралайф Основа», «Джетворкин», «Лидербилд», «Форм Гарант», «Торговаякомпания «Фриз-Хаус», «Интер Трейд Опт», «Грэнд Групп», «Ронвил», «Сетмист», «Сатнайс»,«Реклайт», «Ланкус» и других клиентов «Асвио Банка». Следствие считает, что этикомпании действовали в сговоре с руководством банка», – говорится в сообщении.

Ранее сообщал, что «Асвио банк» увеличил уставный капитал на 33,6 млн грн (9,35%), – до 393,66 млн. 

А Александр Супруненко задекларировал покупку акций на 27,999 млнгривен. Также он получил 17,377 млн грн дивидендов от «АсвиоБанка».

Кроме того Супруненко опроверг информацию, которую распространилбывший генпрокурор Юрий Луценко в отношении братьев про неуплату налогов.

ДОСЬЕ: Вячеслав Супруненко. Серый кардинал «молодой команды»Черновецкого возвращается

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top