Connect with us

Trashik.NEWS

Материалы

На Дніпропетровщині викрили злочинну схему рейдерського захоплення підприємства

Слідством встановлено, що двоє чоловіків 27 та 50 років заволоділи майном товариства з обмеженою відповідальністю, зокрема частками кінцевого бенефіціарного власника у розмірі понад 7 млн гривень. Також, користуючись своїм службовим становищем, вчинили замах на заволодіння майном ще двох товариств.

Слідчі ГУНП в Дніпропетровській області за процесуальним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області під час розслідування кримінального провадження викрили їхню злочинну схему.

Правоохоронці встановили, що один з учасників рейдерського захоплення — колишній директор підприємства-співзасновника з часткою у статутному капіталі розміром 0,01%. Дізнавшись про те, що кінцевий бенефіціарний власник інвестував у підприємство значні кошти, він вступив у злочинну змову зі своїм родичем для здійснення рейдерського захоплення.

Співучасники залучили державного реєстратора та нотаріусів з м. Києва. Поліцейські задокументували, що у травні-червні 2018 року для захоплення підприємств на підставі підроблених документів фігуранти вчинили завідомо неправомочні правочини. Реєстраційні дії були внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

У листопаді 2019 року за місцем мешкання обох фігурантів на території м. Києва та Київської області були проведені обшуки. Чоловікам оголошено підозри за ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), ч. 3 ст. 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства), ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 206-2 (готування до злочину пов’язаного з  протиправним заволодінням майном підприємства) Кримінального кодексу України. Згідно із санкціями статей їм загрожує  покарання строком від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт направлено до суду.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області


Continue Reading
You may also like...
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top