Connect with us

Trashik.NEWS

Материалы

Холодильник, следователь, спецназ

Новости об обысках в офисах и складах «Холодильник.ру», которые произошли третьего сентября 2020 года, вызвали серьезный ажиотаж: обыски прошли при участии вооруженного спецназа.

Скажи беспределу - НЕТ!

В истории с обысками меня заинтересовало заявление адвоката «Холодильник.ру» Виктора Юзефовича: по его словам, сумма займа была возвращена в полном объеме и с процентами. Но в таком случае, зачем проводить обыски, тем более, с привлечением спецназа? Очевидно, что проверка банковских проводок – первое, что сделает следователь, при расследовании экономического преступления. Если следователь «закроет глаза» на такое доказательство отсутствия вины, ему обязательно напомнят о нем адвокаты-защитники. Так может быть полиция нашла что-то еще, иные доказательства? Беглый поиск в интернете дал следующие результаты: ранее компанию привлекали к ответственности за неуплату налогов, а в отношении директора «Холодильник.ру» Валерия Ковалева возбуждалось уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ, а Латвийское интернет-издании опубликовало конфиденциальную имейл переписку Валерия Ковалева и сотрудников «Холодильник.ру», в которой якобы обсуждаются схемы обнала и вывода денег. В публикациях об обыске говориться, что деньги выводились в виде займа, предоставленного компании Markbay, а судя по опубликованным данным из переписки, компания принадлежала Валерию Ковалеву, а в 2016 году была продана гражданину Латвии:

Холодильник, следователь, спецназ

Взыскание с ГатикоеваВзыскание с Гатикоева

Согласование Лодинша

Указания Зака Лодиншу

Заключение Ernst_Young

Выдержки EY


Реквизиты

Поставка серверного оборудования

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

To Top